CONSULTORIAS EN PREVENCION DE LAVADO DE DINERO
Proporcionamos diversos servicios en tema de lavado de dinero, nuestros servicios se basan en la prevención de delitos financieros, mitigando los riesgos de obtención de recursos provenientes de actos ilícitos, contando con una amplia experiencia en materia de prevención de lavado de dinero para actividades vulnerables no financieras, brindando todo el asesoramiento para el desarrollo e implementación de políticas, procesos y procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y fraude interno, así como consultoría, capacitación y opiniones legales en la materia.
Detecta y alerta las actividades vulnerables de lavado de dinero
Las actividades vulnerables en prevención de lavado de dinero, se refiere a aquellas que podrían, ser sujetas de operar con recursos ilícitos con el objetivo de lavarlos para su reincorporación a la economía.
Informe mensual sobre avisos de PLD
La presentación de avisos es con el objeto de identificar y transparentar el origen de los recursos de las operaciones realizadas, identificando a los clientes o usuarios de posibles actos de lavado de dinero y preservar la economía nacional.
Oficial de Cumplimiento
El Oficial de Cumplimento es el responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero, con autonomía e independencia en el ejercicio de las funciones a su cargo.
Prevención de multas
Una multa es un castigo, impuesto por una autoridad, sobre aquellos que han infringido alguna norma.